| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurofaktor S.A. zwołane na dzień 29.06.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje projekty uchwał wraz z załącznikami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29.06.2005r. Projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Eurofaktor S.A. na posiedzeniu w dniu 01.06.2005r.
Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawozdanie finansowe Eurofaktor S.A.za rok 2004 oraz zwięzła ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą zostały opublikowane raportem bieżącym w dniu 13.06.2005r.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały , na które składa się:
1.bilans Spółki, sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 262.809.741,44 (dwieście sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych czterdzieści cztery grosze),
2.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.002.748,45 zł (sześć milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy),
3.rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku,
4.informację dodatkową za rok 2004, na którą składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
za rok 2004
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2004, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2004 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia zysk netto wypracowany w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. w kwocie 6.002.748,45 zł (sześć milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych czterdzieści pięć groszy) podzielić w następujący sposób:
1.na kapitał zapasowy - kwotę 480.219,87 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych osiemdziesiąt siedem grosze), co stanowi 8% czystego zysku rocznego (zgodnie z art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych),
2.na wypłatę dywidendy w kwocie 0,56 zł na jedną akcję - kwotę 2.778.129,76 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) to jest 50,31 % zysku pomniejszonego o 8% odpis na kapitał zapasowy,
3. na kapitał rezerwowy pozostałą część to jest kwotę 2.744.398,82 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze ).
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2005 r. (dzień dywidendy). Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 8 września 2005 r.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 01.01.2004 roku do dnia 29 stycznia 2004 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Bogdanowi Fiszerowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 stycznia 2004 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu , natomiast od dnia 30 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Mirosławowi Nowickiemu, pełniącemu od dnia 03 czerwca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004r. funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER ….
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Kazimierzowi Abrahamczykowi , pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 03 czerwca 2004 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w 2004 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej w roku 2004 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Henrykowi Hermannowi, pełniącemu od dnia 29 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Markowi Glogazie, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 stycznia 2004 roku, funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Jarosławowi Maśliszowi, pełniącemu od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Justynie Pietrzak, pełniącej od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Henrykowi Kondzielnikowi, pełniącemu od dnia 29 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Markowi Witkowskiemu, pełniącemu od dnia 28 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie: stosowania przez "EUROFAKTOR" S.A. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) do jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Działając na podstawie art. 45 ust. 1a - 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia, że sprawozdania finansowe "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej począwszy od dnia 1 stycznia 2005 roku sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym przy odpowiednim zastosowaniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER …
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "EUROFAKTOR" S.A.
z dnia 29.06.2005 r.
w przedmiocie przyjęcia Oświadczenia Zarządu Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach 2005 "
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej postanawia przyjąć Oświadczenie Zarządu Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
| |
|
