| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eurofaktor S.A. informuje, że w dniu 01.06.2005r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. na którym Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2004 rekomendujący wypłatę dywidendy w kwocie 0,56 zł na jedną akcję . Ponadto Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2004, a także sporządziła i przyjęła sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku 2004 oraz przyjęła zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
Przedmiotem posiedzenia było również powołanie Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń , a także rozpatrzenie i pozytywne zaopiniowanie oświadczenia Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach 2005", przygotowanego przez Zarząd.
| |
|
