| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 30 marca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Eurofaktor S.A. z siedzibą w Mysłowicach podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Eurofaktor S.A. w dniu 30 marca 2005 roku.
Trzy pierwsze uchwały dotyczyły spraw porządkowych, a mianowicie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrało jednogłośnie w głosowaniu tajnym Radcę Prawnego Pana Wiesława Olesia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, w głosowaniu jawnym uchwałę o przyjęciu porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie, w głosowaniu jawnym uchwałę o nie powoływaniu Komisji Skrutacyjnej, ze względu na elektroniczny sposób liczenia głosów.
UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 30.03.2005r.
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
>>Działając na podstawie §13 pkt 14 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały stanowi uchwała nr 1/05 Rady Nadzorczej z dnia 21 lutego 2005 roku, w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu "EUROFAKTOR" S.A. dotyczącego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 30.03.2005r.
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
>>Działając na podstawie §13 pkt 12 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej, uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2005 roku. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 30.03.2005r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
>>Działając na podstawie §13 pkt 13 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto,
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) brutto, 3. Sekretarz Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto,
4. Zastępca Sekretarza Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto,
5. Członek Rady Nadzorczej - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych) brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki: "EUROFAKTOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 30.03.2005r.
w sprawie: zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
>>Działając na podstawie §13 pkt 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EUROFAKTOR" Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, powołać:
1. Pana Piotra Zagała,
2. Pana Macieja Matusiak,
do Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z §14 Statutu Spółki zwiększa skład Rady nadzorczej do 6 członków.
§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z §14 pkt 3 Statutu Spółki ustala wspólna kadencję dla członków Rady Nadzorczej, która wygaśnie z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
