| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-21 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | EUROFAKTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał NWZ Eurofaktor S.A. zwołanego na dzień 30.03.2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd EUROFAKTOR S.A., działając na podstawie § 49 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz. 1569 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 marca 2005 roku:
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROFAKTOR S.A.
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 13 pkt 14 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR Spółki Akcyjnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały stanowi uchwała nr 1/05 Rady Nadzorczej z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu EUROFAKTOR S.A. dotyczącego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zaopiniowania projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROFAKTOR S.A.
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Działając na podstawie § 13 pkt 12 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej EUROFAKTOR Spółki Akcyjnej, uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2005 roku. Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROFAKTOR S.A.
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 13 pkt 13 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji otrzymywać będą miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - ... zł (słownie: ... złotych) brutto,
2. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ... zł (słownie: ... złotych) brutto,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - ... zł (słownie: ... złotych) brutto,
4. Zastępca Sekretarza Rady Nadzorczej - ... zł (słownie: ... złotych) brutto,
5. Członek Rady Nadzorczej - ... zł (słownie: ... złotych) brutto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKT
UCHWAŁA NUMER 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EUROFAKTOR S.A.
z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 13 pkt 4 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, powołać ……………….… do Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
