| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | EUROFAKTOR | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja na temat posiedzenia Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - zdarzenia wpływające na cenę lub wartość papieru
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że w dniu 21.02.2005r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej EUROFAKTOR S.A. , na którym Rada Nadzorcza podjęła następujące Uchwały :
-pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu EUROFAKTOR S.A. dotyczący Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia w/w Regulaminu.
-przyjęła Regulamin Rady Nadzorczej i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej Regulamin Rady Nadzorczej
- zatwierdziła Regulamin Zarządu Spółki EUROFAKTOR S.A.
-pozytywnie zaopiniowała Regulamin Organizacyjny EUROFAKTOR S.A.
-dokonała wyboru jako Powiernika obligacji serii A,B,C z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji Spółki zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 13.10.2004r. w sprawie programu motywacyjnego dla członków zarządu - Kancelarię Radców Prawnych "Oleś & Rodzynkiewicz" Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie ul.Retoryka 5/2
Powyższe regulaminy zostały dostosowane do "Zasad dobrych praktyk" zgodnie z przyjętym przez Zarząd EUROFAKTOR S.A. oświadczeniem w tym zakresie.
Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej była również dyskusja nad zasadami dobrych praktyk oraz zmianami wprowadzonymi do powyższych zasad w 2005r.
| |
|
