| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GROCLIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A. na dzieÅ„ 28 kwietnia 2009 r. oraz o treÅ›ci projektów uchwaÅ‚. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W nawiÄ…zaniu do raportu bieżącego nr 12 z dnia 26 lutego 2009 r. informujÄ…cego o zamiarze poÅ‚Ä…czenia z podmiotem zależnym Inter Groclin Trading Sp. z o.o., ZarzÄ…d INTER GROCLIN AUTO SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Karpicku, (dalej: SpóÅ‚ka), informuje, że na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 22 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 kwietnia 2009 r. o godzinie 13.15 w Sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wielkopolskim - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ/Zgromadzenie).
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie NWZ.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego i Sekretarza NWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz zdolności do podejmowana uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
8.Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 i § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, prawo do uczestniczenia w NWZ przysÅ‚uguje:
• wÅ‚aÅ›cicielom akcji imiennych wpisanych do ksiÄ™gi akcyjnej przynajmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r.,
• wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Grodzisku Wielkopolski przy ul. SÅ‚owiaÅ„skiej 4 najpóźniej w terminie do dnia 21 kwietnia 2009 r. do godziny 12.00 i nie odbiorÄ… przed ukoÅ„czeniem Zgromadzenia, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane ze Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. SÅ‚owiaÅ„skiej 4 w terminie wynikajÄ…cym z Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, na trzy dni powszednie przed dniem NWZ, tj. od dnia 23 kwietnia 2009 r. W siedzibie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Grodzisku Wielkopolski przy ul. SÅ‚owiaÅ„skiej 4, wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych powinni okazać aktualne odpisy odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna legitymować siÄ™ pisemnym peÅ‚nomocnictwem.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymywać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 6:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1.produkcja pozostaÅ‚ych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (29.32.Z PKD),
2.produkcja pozostałych mebli (31.09.Z PKD),
3.sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (45.31.Z PKD),
4.hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD),
5.restauracje i inne staÅ‚e placówki gastronomiczne (56.10.A PKD),
6.praktyka lekarska (86.2 PKD),
7.działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
8.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
9.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
10.pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z)
11.dziaÅ‚alność obiektów sportowych (93.11.Z),
12.działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z)."
Proponowane brzmienie § 6:
"Przedmiotem przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki jest:
1.produkcja pozostaÅ‚ych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (29.32.Z PKD),
2.produkcja pozostałych mebli (31.09.Z PKD),
3.sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyÅ‚Ä…czeniem motocykli (45.31.Z PKD),
4.hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z PKD),
5.restauracje i inne staÅ‚e placówki gastronomiczne (56.10.A PKD),
6.praktyka lekarska (86.2 PKD),
7.działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
8.pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
9.wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
10.pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (65.12.Z)
11.dziaÅ‚alność obiektów sportowych (93.11.Z),
12.działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).
13.sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD [46.90.Z].
14.przygotowywanie i podawanie napojów - PKD [56.30.Z]."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje jednoczeÅ›nie treść projektów uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na NWZ w dniu 28 kwietnia 2009 r. Projekty uchwaÅ‚ stanowiÄ… zaÅ‚Ä…czniki do niniejszego raportu bieżącego. | |
|
