Inter Groclin Auto SA (GCN) komunikat - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-27

Skrócona nazwa emitenta

GROCLIN

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2007 r.

Wyciąg z aktu notarialnego z dnia 26 czerwca 2007 r., repertorium A nr 5983/2007.

Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. potwierdza porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 102 z dnia 28.05.2007r., pod pozycją 6563;

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2006,
b)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2006r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z działalności Spółki za 2006r., sprawozdania finansowego Spółki za 2006r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2006r.,
c)skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
3)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
4)podziału zysku za rok 2006,
5)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
6)zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006,
7)- 8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 r.,
9)-15) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2006 r.,
7.Przyjęcie oświadczenia w sprawie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
8.Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
9.Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. obejmujące:

a)bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 345.962.237,88 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 88/100),

b)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 15.353.029,51 zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dziewięć złotych 51/100),

c)rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006r., wykazujący zysk netto w kwocie 955.133,61 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 61/100),

d)rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -2.983.211,01 zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście jedenaście złotych 01/100),

e)informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 1 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz z badania:
a)sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2006 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
b)sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.,
c)propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006,
d)skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; skonsolidowany bilans i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2006 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.
e)skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: podziału zysku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1
Dokonuje się podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 955.133,61 zł (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści trzy złote 61/100) w następujący sposób:

-na pokrycie straty lat ubiegłych przeznacza się kwotę 850.149,28 zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 28/100),

-na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 104.984,33 zł (sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 33/100).

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2006.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 ust. 2 lit. a) Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. obejmujące;

a)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 444.830.382,89 zł (czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 89/100),

b)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.843.754,15 zł (dziewięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery złote 15/100),

c)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.330.818,89 zł szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset osiemnaście złotych 89/100),

d)skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.667.323,30 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 30/100),

e)skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Zbigniewowi Drzymała, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Witkowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Januszowi Brzezińskiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Jerzemu Kochańskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Barbarze Sikorskiej, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Monice Drzymała, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Marcinowi Prell, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2006 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się Panu Krzysztofowi Jordanowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".

Mając na względzie rekomendowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, jak również w oparciu o rekomendację Zarządu zawartą w uchwale nr 1 z dnia 10.05.2007 r. oraz Rady Nadzorczej zawartą w uchwale nr 6/2007 z dnia 14.05.2007 r. w sprawie stosowania "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005", uchwala się, co następuje:

§ 1
W wykonaniu § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do dalszego stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzone Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie zatwierdzonym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą oraz przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26/2005 z dnia 28 czerwca 2005r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 26 czerwca 2007 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. a) Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku postanawia:

§ 1
Powołać Pana Wojciecha Witkowskiego na członka Rady Nadzorczej, na okres wspólnej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Inter Groclin Auto SA
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Inter Groclin Auto SAUchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Inter Groclin Auto SA
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2007 r.