| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Groclin Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpicku informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2005r. o godz. 13.15 w sali konferencyjnej Hotelu Groclin przy ul. Sportowej 2 w Grodzisku Wlkp. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenie o złożeniu akcji do depozytu należy składać w terminie do dnia 21 czerwca 2005r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu emitenta przy ul. Słowiańskiej 4 w Grodzisku Wlkp.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A, sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004,
b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 2004r. zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu Inter Groclin Auto S.A. z działalności Spółki za 2004r., sprawozdania finansowego Spółki za 2004r. i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego za 2004r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004,
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
4) podziału zysku za rok 2004,
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004,
6) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004,
7) - 8) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2004 r.,
9) -15) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2004 r.,
16) zmian Statutu Spółki,
17) uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
18) uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
19) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
11. Przyjęcie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005".
12. Zamknięcie obrad. | |
|
