| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 r. oraz projekt uchwały zgłoszone przez akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Globe Trade Centre SA ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu 26 marca 2012 roku do ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wpÅ‚ynęło żądanie ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12, reprezentujÄ…ce ING Otwarty Fundusz Emerytalny, akcjonariusza reprezentujÄ…cego co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, ("Akcjonariusz"), dotyczÄ…ce umieszczenia w porzÄ…dku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 16 kwietnia 2012 r. ("Walne Zgromadzenie") punktu dotyczÄ…cego powziÄ™cia uchwaÅ‚y w sprawie przyznania wynagrodzenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki wraz z projektem uchwaÅ‚y.
MajÄ…c na uwadze żądanie akcjonariusza, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki postanawia wprowadzić nastÄ™pujÄ…ce zmiany do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia:
• dodanie jako punktu 11 porzÄ…dku obrad - podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyznania wynagrodzenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki,
• dotychczasowy punkt 11 porzÄ…dku obrad ("ZamkniÄ™cie Walnego Zgromadzenia") otrzymuje numer 12 zmienionego porzÄ…dku obrad.
W zwiÄ…zku z powyższym, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do publicznej wiadomoÅ›ci zmieniony porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia uwzglÄ™dniajÄ…cy nowy punkt nr 11.
Aktualny porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjecie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2011.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji zwykÅ‚ych na okaziciela oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki; proponowany dzieÅ„ prawa poboru to 4 czerwca 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenia oraz fantomowych opcji na akcje.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyznania wynagrodzenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje w zaÅ‚Ä…czeniu zaproponowany przez Akcjonariusza projekt uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia w sprawie przyznania wynagrodzenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. pozostają bez zmian.
| |
|
