| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 29, poz. 1744) Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje o:
I. zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
II. zamierzonej zmianie w statucie Spółki.
I.
Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 20 marca 2006 roku (poniedziałek), na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Budynek Taurus.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. Podjecie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacja dodatkowa:
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (02-672 Warszawa, ul Domaniewska 41) co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do godz. 17:00 dnia 13 marca 2006 r. i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (02-672 Warszawa, ul Domaniewska 41) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia
Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30.
II.
Zmiany w Statucie
Z uwagi na zamierzone zmiany w Artykule 6 ust. 2 Statutu Spółki, poniżej powołane zostały jego dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.
Dotychczasowe brzmienie:
Artykuł 6
KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.964.841 zł (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
a) 13.928.621 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
b) 115.224 (sto piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
c) 23.544 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii B1 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
d) 835.654 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
e) 996.162 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
f) 3.968.915 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
g) 96.721 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).
Proponowane brzmienie:
Artykuł 6
KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.764.841 zł (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) i dzieli się na:
a) 13.928.621 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
b) 115.224 (sto piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
c)23.544 (dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje serii B1 o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
d) 835.654 (osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
e) 996.162 (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dwie) akcje serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
f) 3.968.915 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
g) 96.721 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty);
h) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).
| |
|
