| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | GTC | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zwołanie i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art.399 w związku z art.395 ust.1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 kwietnia 2005 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Budynek Taurus.
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2004.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką GTC Galeria Sp. z o.o.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do 7 kwietnia 2005 roku do godziny 17, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymacje uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art.11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informacje o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo przez pełnomocników (nie będących członkami Zarządu lub pracownikami Spółki), działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.
| |
|
