| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa Prawna: §39 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 15 kwietnia 2008 r. zwołał na dzień 19 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2007 r.;
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007;
3) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.;
4) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007 r.;
5) podziału zysku netto za 2007 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy;
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2007 r.;
7) przeznaczenie kwoty stanowiącej zysk niepodzielony za 2006 r., odpowiadającej kwocie przekazanej z zysku za 2006 r. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zwiększenie kapitału rezerwowego;
8) zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Imienne Å›wiadectwa depozytowe można skÅ‚adać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejÅ›cie gÅ‚ówne), w dniach od dnia 5 czerwca 2008 r. do dnia 12 czerwca 2008 r. w godz. 10.00-14.00.
| |
|
