| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. treści uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 listopada 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje treść uchwał , które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 23 listopada 2007 r. :
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza
.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 29 października 2007 roku, numer 210(2807), poz. 13434, w brzmieniu
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
- Ewę Janiak
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej- Łukasza Czujko
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:
- Izabelę Madzińską
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w Statucie Banku
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Banku oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że w § 18 ust. 1 Statutu zmienia się pkt 10, zgodnie z poniższym brzmieniem:
"10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarządzania w Banku, w tym w szczególności sprawowania nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatności i efektywności tego systemu,"
oraz w § 18 ust. 1 Statutu dodaje się pkt 11-17 o następującym brzmieniu:
"11) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
12) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
13) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
14) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
15) zatwierdzania procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
16) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku,
17) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie dostąpiło od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad i nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia.
| |
|
