| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-09-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 28 września 2007 r. zwołał na dzień 23 listopada 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian.
W § 18 ust. 1 Statutu pkt 10 o aktualnym brzmieniu:
"10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarzÄ…dzania w Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu.",
zmienia siÄ™ w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
"10) sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem i monitorowaniem systemu zarzÄ…dzania w Banku, w tym w szczególnoÅ›ci sprawowania nadzoru nad zarzÄ…dzaniem ryzykiem braku zgodnoÅ›ci, oraz dokonywania, co najmniej raz w roku, oceny adekwatnoÅ›ci i efektywnoÅ›ci tego systemu,".
W § 18 ust. 1 Statutu dodaje siÄ™ pkt 11-18 o nastÄ™pujÄ…cym brzmieniu:
"11) zatwierdzania strategii, polityk, procedur, planów i analiz dotyczÄ…cych systemu zarzÄ…dzania ryzykiem, systemu kontroli wewnÄ™trznej oraz szacowania kapitaÅ‚u wewnÄ™trznego,
12) zatwierdzania strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
13) zatwierdzenia zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
14) akceptowania ogólnego poziomu ryzyka Banku,
15) zatwierdzania założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,
16) zatwierdzania procedur wewnÄ™trznych Banku dotyczÄ…cych procesów szacowania kapitaÅ‚u wewnÄ™trznego, zarzÄ…dzania kapitaÅ‚owego oraz planowania kapitaÅ‚owego,
17) zatwierdzania polityki informacyjnej Banku,
18) zatwierdzenia procedury kontroli wewnętrznej."
Imienne Å›wiadectwa depozytowe można skÅ‚adać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejÅ›cie gÅ‚ówne), w dniach od dnia 7 listopada 2007 r. do dnia 14 listopada 2007 r. w godz. 10.00-14.00.
| |
|
