Bank Handlowy SA (BHW) komunikat - Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta

HANDLOWY

Temat

Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa Prawna:§ 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 17 kwietnia 2007 r. zwołał na dzień 21 czerwca 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2006 r.;
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2006 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r. oraz z wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2006 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2006;
3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.;
4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.;
5) podziału zysku netto za 2006 r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy;
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2006 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2006 r.;
7) zmian w Statucie Banku;
8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego;
9) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian.

1. W § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustępy 2, 3 i 4 o treści:
"2 Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie w trakcie kadencji pozostali członkowie tego organu mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia. Do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji mają zastosowanie postanowienia § 14 ust.1 i ust.4 Statutu.
3. Walne Zgromadzenie może przedłużyć mandat dokooptowanego członka do końca kadencji jego poprzednika albo powołać na jego miejsce nowego członka Rady.

4. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na zasadach kooptacji."

2. W § 18 ust.1 dodaje się punkt 10) w brzmieniu:

"10) sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu."

3. Dotychczasową treść § 24 oznacza się jako ustęp 1 i dodaje się ustęp 2 i 3 w brzmieniu:

"2. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia ani uchwały Zarządu nabycie oraz zbycie przez Bank nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, o ile wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie przekracza kwoty 10.000.000 zł.
3. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Banku."

4. Zmiana w § 39 Statutu.

4.1. Paragraf 39 Statutu otrzymuje brzmienie:

"1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank.

2. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.

3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

4. Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
5. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.

6. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku. Dla wykonywana czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego.
7. Kierujący Departamentem Audytu okresowo, co najmniej raz w roku, przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku."

4.2. Dotychczasowa treść § 39 Statutu:

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest wspomaganie zarządzania Bankiem, usprawnienie realizacji jego zadań oraz zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności funkcjonowania Banku.
2. Kontrola wewnętrzna instytucjonalna w Banku realizowana jest przez Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Zarządowi. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
3. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.
4. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Banku sprawuje Rada Nadzorcza. Dla wykonywana czynności nadzorczych w tym zakresie, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitet do spraw audytu.
5. Kierujący Departamentem Audytu okresowo przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.
6. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku.

Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 5 czerwca 2007 r. do dnia 12 czerwca 2007 r. w godz. 10.00-14.00.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Bank Handlowy SA
Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Bank Handlowy SAInformacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Bank Handlowy SA
Informacja dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.