| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. treści uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 marca 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa Prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 20 marca 2007 r.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 16 /szesnastego/ lutego 2007 roku, numer 34 (2631), poz. 2040, w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Ewę Janiak.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Izabelę Madzińską.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej: Elwirę Malinowską.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Ruperta Hubbarda.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej
Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Sabine S. Hansen na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.
| |
|
