| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 23 stycznia 2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 23 stycznia 2007 r.
Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................
Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r. .
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia..............., numer..........., poz............
Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 23 stycznia 2007 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................
Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2007 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku 23 stycznia 2007 r.
w sprawie zmian w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2) Statutu oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:
W § 5 ust. 4 Statutu dodaje się punkt 21) brzmieniu:
"21) prowadzić działalność maklerską, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności: przyjmować i przekazywać zlecenia nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych."
2.Uchwała wchodzi w życie w dniu uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na zmianę Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w zakresie o którym mowa w Pkt.1 niniejszej Uchwały.
| |
|
