| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-12-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. treści uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu
5 grudnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
Zarząd Banku przedstawia treść projektów uchwał, które zostały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 5 grudnia 2006 r.
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej:- Izabelę Madzińską.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
- Łukasza Czujko.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej
- Ewę Janiak
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Stefanowicza.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku,
2) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na co najmniej 8 osób.
UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1. Na podstawie § 14 ust.1Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje - Józefa Kudłacika na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1. Na podstawie § 14 ust.1Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje - Wiesława Smulskiego na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Ponadto Bank informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zostały złożone żadne sprzeciwy do protokołu Walnego Zgromadzenia.
| |
|
