| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 grudnia 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 grudnia 2006 r.
Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................
Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia5 grudnia 2006 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia..............., numer..........., poz............
Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................
Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku 5 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 14 ust.2 Statutu Banku ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na co najmniej 8 osób.
Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2006r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 5 grudnia 2006 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
1.Na podstawie § 14 ust.1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ( ............................) na członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.
2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| |
|
