| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-08-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 29 sierpnia 2006 r. zwołał na dzień 29 września 2006r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11 w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w Statucie Banku,
2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku.
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
W związku z zamierzoną zmianą Statutu, Bank Handlowy w Warszawie S.A. podaje dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian.
W § 5 ust.4 Statutu dodaje się punkt 19 i 20 w brzmieniu:
"19) świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę.
20) świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzić ewidencje instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe i depozytowo-rozliczeniowe."
Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 14 września 2006 r. do dnia 20 września 2006 r. w godz. 10.00-14.00.
podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)
| |
|
