| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 16 maja 2006 r. zwołał na dzień 22 czerwca 2006r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2005 r.,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2005 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2006 r., zawierającego ocenę sprawozdań finansowych z działalności Banku i Grupy Kapitałowej za 2005 r. oraz wniosku w sprawie podziału zysku za 2005 r.
3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.,
5) podziału zysku netto za 2005r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2005 r,
7) przeniesienia na kapitał rezerwowy różnicy w kwocie 78.162.068,75 zł wynikającej ze zmiany stosowanych przez Bank zasad rachunkowości, wprowadzonych w 2005 roku,
8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Publicznych" ,
9) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
10) udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej Banku do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Banku
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe lub dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa ul. Senatorska 16 - parter, w dniach od dnia 6 czerwca 2006 r. do dnia 13 czerwca 2006 r. w godz. 10.00-14.00.
| |
|
