| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Infiormacja w sprawie projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 22 grudnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Banku przedstawia treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 22 grudnia 2005 r.
Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ........................................................................
Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia22 grudnia . 2005 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia22 grudnia 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia..............., numer..........., poz............
Projekt uchwały do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia .. 2005 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ...............................................................................
Projekt uchwały do pkt 6 ppkt 1) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej, polegającej na wynajmie terminali POS oraz świadczeniu usług jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku, niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na zbycie przez Bank zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku obejmującej prowadzenie działalności w zakresie rozliczeń transakcji kartowych w ramach Sektora Bankowości Detalicznej , polegającej na :
(i) wynajmie terminali POS oraz (ii) świadczeniu usług jako agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (wraz ze zmianami), obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych Banku, na warunkach uzgodnionych przez Zarząd.
Projekt uchwał do pkt 6 ppkt 2) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 grudnia .2005 r.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Dźwirzynie
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Dźwirzynie, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych 69 i 38, o łącznej powierzchni 1 ha 65 arów 96 metrów kwadratowych, położonych w miejscowości Dźwirzyno, gmina Kołobrzeg, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu księga wieczysta Kw Nr 9646.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Rowach
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Rowach, obejmującego prawa użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 2, o powierzchni 1 ha 22 ary, położonej w miejscowości Rowy, gmina Ustka, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku księga wieczysta Kw Nr SL1S/00033367/9.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Skubiance
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Skubiance, obejmującego prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 5, o powierzchni 3 ha 45 arów, położonej we wsi Skubianka, gmina Serock, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla której to nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Legionowie księga wieczysta Kw Nr 11725.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Łebie
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Łebie, obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Łeba przy ulicy Wróblewskiego, wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu następujące księgi wieczyste:
- księga wieczysta Kw Nr 7563 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 308, 307/2, 327/3 i 307/3, o łącznej powierzchni 11 arów 17 metrów kwadratowych;
- księga wieczysta Kw Nr 16770 obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 311/1, o powierzchni 94 metry kwadratowe;
- księga wieczysta Kw Nr 16475 obejmująca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 309/1, o powierzchni 177 metrów kwadratowych.
UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 22 grudnia 2005 r.
w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
w postaci ośrodka wypoczynkowego w Wiśle
Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 ust. 2 pkt 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci ośrodka wypoczynkowego w Wiśle, obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu i udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, położonego w miejscowości Wisła, wraz z prawem własności i udziałem w prawie własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na gruncie, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu następujące księgi wieczyste:
- księga wieczysta Kw Nr 49624 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3270/6 i 3322/30, o łącznej powierzchni 1 hektar 18 arów 26 metrów kwadratowych;
- księga wieczysta Kw Nr 49625 obejmująca działki gruntu o numerach ewidencyjnych 3261/3, 3263/9 i 3269/22, o łącznej powierzchni 57 arów 42 metry kwadratowych. | |
|
