| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. Zwołania Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd Banku zwołał na dzień 21 czerwca 2005 r. godz. 11.oo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie SA, które odbędzie się w Warszawie ul.Traugutta 7/9. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie SA w 2004 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie SA za 2004 r.,
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie SA z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2004 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2005 r.,
3) udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.,
4) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 r.,
5) podziału zysku netto za 2004 r. i wypłaty dywidendy oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy,
6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA w 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie SA za 2004 r,
7) odniesienia na kapitał rezerwowy różnicy w kwocie 35.136.029,29 zł wynikającej ze zmiany stosownych przez Bank zasad rachunkowości, wprowadzonych w 2004 roku.
8) przestrzegania przez Bank Handlowy w Warszawie SA zasad ładu korporacyjnego.
9) zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie SA
10) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku
7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa ul.Senatorska 16 , parter, (wejście główne) w dniach od dnia 7 czerwca 2005 r. do dnia 13 czerwca 2005 r. w godzinach 10.00 -14.00.
| |
|
