| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż Zarząd Banku zwołał na dzień 28 kwietnia 2005r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku. Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w Warszawie ul.Traugutta 7/9 I piętro.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
1) zmian w Statucie Banku,
2) utworzenia funduszu przeznaczonego na wypłatę dodatkowej dywidendy dla akcjonariuszy,
3) przekazania środków z kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na fundusz przeznaczony na wypłatę dodatkowej dywidendy dla akcjonariuszy.
7. Zakończenie Zgromadzenia.
Zarząd Banku podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień i treść proponowanych zmian w Statucie:
I. W § 14 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu .
"5.Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który:
1) nie jest i nie był pracownikiem Banku, jak również spółek wobec Banku zależnych lub dominujących, przez ostatnie 3 lata;
2) nie pełni i nie pełnił w Banku, w spółkach zależnych lub dominujących stanowiska członka Zarządu lub innego kierowniczego stanowiska (bez względu na formę prawną zatrudniania) przez ostatnie 3 lata;
3) nie jest akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów w Banku lub osobą zatrudnioną przez akcjonariusza dysponującego więcej niż 5% głosów w Banku;
4) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Banku, spółek zależnych lub dominujących, z wyjątkiem świadczeń należnych członkowi Rady Nadzorczej jako konsumentowi, który zawarł ze Spółką umowę na standardowych warunkach;
5) nie jest i nie był biegłym rewidentem Banku lub spółek zależnych albo dominujących bądź pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata;
6) nie jest i nie był małżonkiem, konkubentem, krewnym lub powinowatym członka Zarządu Banku ani pracownika zajmującego w Spółce inne stanowisko kierownicze przez ostatnie 3 lata;
7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej."
II. Zmiana § 30 ust. 1 Statutu
Dotychczasowa treść § 30 ust. 1:
"1. Kapitał zapasowy, przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 10% zysku netto. Wysokość odpisu określa Walne Zgromadzenie. Odpisy na kapitał zapasowy dokonywane są dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej dwukrotności kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nakazującą dokonywanie dalszych odpisów."
Proponowana treść § 30 ust. 1 Statutu:
"1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nakazującą dokonywanie dalszych odpisów."
III. Zmiana § 30 ust. 4 Statutu
Dotychczasowa treść § 30 ust. 4 Statutu:
"4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie."
Proponowana treść § 30 ust. 4 Statutu:
"4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym."
IV. Zmiana § 31 ust. 2 Statutu.
Dotychczasowa treść § 31 ust. 2 Statutu:
"2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku, jeżeli ich wysokość przewyższa kapitał zapasowy lub na inne wydatki. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie."
Proponowana treść § 31 ust. 2 Statutu:
"2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie."
Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Banku odnośnie do proponowanych zmian Statutu, wystąpi na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, do Komisji Nadzoru Bankowego o udzielenie zgody na dokonanie powyższych zmian w Statucie.
Świadectwa depozytowe lub dokumenty uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie SA, Warszawa ul. Senatorska 16 - parter, w dniach od dnia 12 kwietnia 2005 r. do dnia 20 kwietnia 2005 r., w godzinach 10.00- 14.00.
| |
|
