| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 50 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku (RB - 50/2011) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 28 czerwca 2011 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a/. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
b/. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,
c/. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
d/. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
e/. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,
f/. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g/. wniosku Zarządu co do pokrycia straty,
h/. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/. nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
b/. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego,
c/. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porządku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
d/. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2010 roku,
e/. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2010 roku,
f/. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
g/. odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., na które składają się:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii. bilans na dzień 31.12.2010r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 476 800 tys. zł,
iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w wysokości 332 tys. zł,
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 335 tys. zł,
v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 054 tys. zł,
vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., na które składają się:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ii. skonsolidowanego bilansu na dzień 31.12.2010r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 384.089 tys. zł,
iii. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w wysokości 37.232 tys. zł,
iv. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 37.229 tys. zł,
v. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.827 tys. zł,
vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie pokrycia straty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r. w wysokości 332 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Głąbickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 kwietnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 20 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Filipiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ryszardowi Strużakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Kleszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 38 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala liczbę 7 (siedem) członków Rady Nadzorczej Spółki HAWE Spółka Akcyjna.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odwołuje Jacka Ryńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Qing Tian do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Wiesława Likusa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenia
Na podstawie art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.
§ 2.
Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
§ 3.
Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
1. składanie zleceń maklerskich;
2. zawieranie transakcji pakietowych;
3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
4. ogłoszenie wezwania.
§ 4.
Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 10 (słownie: dziesięć) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 10 (słownie: dziesięć) % kapitału zakładowego Spółki.
§ 5.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 (słownie: trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego) roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w § 7 poniżej.
§ 6.
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższą niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedną akcję.
§ 7.
Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
§ 8.
Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
1. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
2. umorzenia;
3. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
§ 9.
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego
Na podstawie § 38 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przeznacza się wpłaty z zysku w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie kwoty 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.
§ 2.
Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym przeznacza się na nabycie akcji własnych Spółki, o czym mowa w uchwale nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,14 % kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
