| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 28 czerwca 2011 roku – porzÄ…dek, materiaÅ‚y. (RB-43/2011) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2,
00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000121430 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 czerwca 2011 roku na godzinÄ™ 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 (III piÄ™tro, sala konferencyjna).
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a. sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2010r.,
b. sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2010r.,
c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2010r., sporzÄ…dzonych przez biegÅ‚ego rewidenta,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r.,
e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2010r.,
f. opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g. wniosku ZarzÄ…du co do pokrycia straty,
h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porzÄ…dku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
b. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku,
c. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2010 roku,
d. ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
e. powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie, ZarzÄ…d HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady zwoÅ‚anego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
