| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 117 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2011 roku. (RB-117/2011)
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2011 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………… 33.856.168
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………. 33.856.168
Łączna liczba głosów "przeciw"……………………………………………. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 17 listopada 2011 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 114/2011.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów………………………………………… 33.856.168
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………… 33.856.168
Łączna liczba głosów "przeciw"……………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"………………………..... 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 grudnia 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Tomasza Misiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………… 33.856.168
Łączna liczba głosów "za"………………………………………………… 28.494.315
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"………………………......... 5.361.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,57 % kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
