| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 kwietnia 2012 roku - porządek, materiały (RB-32/2012) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("KSH") oraz § 32 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 4 kwietnia 2012 roku na godzinÄ™ 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a. sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011 roku,
b. sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 roku,
c. opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2011
roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
d. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta;
e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011
roku,
f. opinii i raportu badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g. wniosku ZarzÄ…du co do pokrycia straty,
h. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a, b, d, e oraz g,
6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porzÄ…dku obrad pod lit. a, b, d, e oraz g,
b. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku,
c. udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2011 roku,
d. wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE,
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 4 kwietnia 2012 roku.
Podstawa prawna:
- Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);
- §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
