| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku (RB - 39/2012)
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………..35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 21 lutego 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 21/2012.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………..35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 marca 2012 roku
w sprawie zmiany Programu wykupu akcji własnych
Na podstawie w szczególności art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ponawia upoważnienie, w rozumieniu art. 362 § 2 pkt 8 KSH, udzielone Zarządowi Spółki na podstawie "Uchwały Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie nabycia akcji własnych i upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie" (dalej: "Uchwała") do nabycia akcji własnych Spółki na zasadach określonych w Uchwale z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
§ 2
1. Zmienia się § 4 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 (słownie: dwadzieścia) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) % kapitału zakładowego Spółki".
2. Zmienia się § 7 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 140 000 000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia".
§ 3
Tym samym upoważnienie przyjmuje następujące ujednolicone brzmienie:
"Na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumienia art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.
§ 2
Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
§ 3
Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
1. składanie zleceń maklerskich;
2. zawieranie transakcji pakietowych;
3. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
4. ogłoszenie wezwania.
§ 4
Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 (słownie: dwadzieścia) % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej, niż 20 (słownie: dwadzieścia) % kapitału zakładowego Spółki.
§ 5
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2014 (słownie: trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego) roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w §7 poniżej.
§ 6
Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższa 1,00 (słownie: jeden) złoty i nie wyższa niż 15,00 (słownie: piętnaście) złotych za jedna akcje.
§ 7
Na nabycie akcji własnych Spółki przeznacza się kwotę 140 000 000,00 (słownie: sto czterdzieści milionów) złotych, obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
§ 8
Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:
1. finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
2. umorzenia;
3. innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
§ 9
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
2. W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki".
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
