| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 kwietnia 2012 roku (RB - 46/2012) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 4 kwietnia 2012 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia ogłoszony w dniu 08 marca 2012 roku na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 36/2012 z dnia 14 marca 2012 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,
oraz
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii. bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 421.939 tys. zł,
iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje stratę netto w wysokości 2.930 tys. zł,
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 964 tys. zł,
v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do --31.12.2011r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 6.701 tys. zł,
vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2011 roku;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2011 roku i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,
oraz
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h. oraz art. 63c ustęp 4 Ustawy o rachunkowości:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, na które składają się:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ii. skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2011r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 505.047 tys. zł,
iii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości 51.612 tys. zł,
iv. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 39.360 tys. zł,
v. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 18.764 tys. zł,
vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku,
ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: pokrycia straty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku w wysokości 2.930 tys. zł – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z kapitału zapasowego Spółki, z części utworzonej z zysków lat ubiegłych.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki okresie od 4 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Rybce absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki, który w okresie od 20 stycznia 2011 roku do 4 marca 2011 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w okresie od 4 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku – funkcję Wiceprezesa Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 20 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Piotrowi Kubaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 stycznia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 20 stycznia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Mariuszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Dariuszowi Maciejukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Kleszczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jerzemu Karney absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 4 marca 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Arkadiuszowi Gierałt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2011 roku do 18 sierpnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jackowi Ryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Lesławowi Podkańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 lutego 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wiesławowi Likus absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Qing Tian absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Misiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HAWE S.A. (dalej: "Spółka") w związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej HAWE, doceniając najwyższy poziom zarządzania w celu wprowadzenia instrumentu długoterminowej motywacji kluczowych członków kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE, podejmuje uchwałę następującej treści:
§ 1
1. W celu realizacji zakreślonych powyżej założeń Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić Program motywacyjny dla członków kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE (dalej również: "Program motywacyjny") uprawniający wskazanych pracowników/współpracowników o kluczowym znaczeniu dla Grupy Kapitałowej HAWE, niezależnie od podstawy zatrudnienia (dalej również: "Uprawnieni") do nabycia akcji Spółki (dalej również: "Akcje") na warunkach określonych w Programie.
2. W ramach Programu motywacyjnego Uprawnionym zostanie zaoferowane nie więcej niż 1.100.000 sztuk Akcji.
3. Program motywacyjny opierać się będzie na zaoferowaniu Uprawnionym nabycia Akcji w terminach określonych w Programie motywacyjnym na warunkach, które zostaną przedstawione Uprawnionym przed przystąpieniem przez nich do Programu motywacyjnego.
4. W celu realizacji Programu motywacyjnego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do rozszerzenia celu Programu wykupu akcji własnych w taki sposób, że nabywane przez Spółkę za pośrednictwem spółki zależnej na podstawie upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki zależnej z dnia 21 września 2011 r. w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych akcje własne Spółki będą mogły jednorazowo zostać zaoferowane kluczowym członkom kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej HAWE w łącznej ilości określonej w ust. 2 niniejszego paragrafu.
5. Niezależnie od upoważnienia określonego w ust. 4 powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych parametrów Programu motywacyjnego w granicach określonych niniejszą uchwałą. W szczególności Rada Nadzorcza określi:
a. Listę Uprawnionych;
b. Ilość Akcji, jaka może zostać zaoferowana poszczególnym Uprawnionym;
c. Cenę Akcji oraz termin i sposób jej uiszczenia;
d. Okres, przez który akcje nie mogą być zbywane na rzecz podmiotów innych niż inwestorzy instytucjonalni.
6. Realizacja Programu motywacyjnego nastąpi w terminie od dnia 5 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Programu motywacyjnego, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może udzielić dalszego upoważnienia jednej lub większej liczbie osób spośród swego grona lub spoza niego do dokonywania takich czynności.
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z implementacją Programu motywacyjnego zgodnie z postanowieniami określonymi przez Radę Nadzorczą na podstawie ust. 7 powyżej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………35.626.513
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 kwietnia 2012 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie §38 lit. a) Statutu HAWE S.A. (dalej: "Spółka") w zw. z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana Mariusza Pawlaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….35.626.513
Łączna liczba głosów "za"……………………………………………………30.264.660
Łączna liczba głosów "przeciw"…………………………………………..5.361.853
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 33,22% kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
