| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 96 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 września 2012 roku (RB - 96/2012). | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 18 września 2012 roku:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") na podstawie w szczególności art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pana Michała Jasińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 46.505.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 91/2012, w następującym kształcie:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;
b. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej;
c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
d. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
e. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki;
f. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 46.510.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 107.237.064,- PLN (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty nie niższej niż 157.237.064,- PLN (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i nie wyższej niż 207.237.064,- PLN (dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) tj. o kwotę nie niższą niż 50.000.000,- PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) i nie wyższą niż 100.000.000,- PLN (sto milionów złotych) poprzez emisję nie mniej niż 50.000.000 (pięćdziesięciu milionów) i nie więcej niż 100.000.000 (stu milionów) akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 000000001 do 100.000.000 o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału pieniężnego.
5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01 stycznia 2013 roku.
6. Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosi 6,- PLN (sześć złotych), z zastrzeżeniem jednak, że cena ta może zostać zmieniona przez Radę Nadzorczą Spółki przy czym w żadnym przypadku cena ta nie może być niższa niż 5,- PLN (pięć złotych).
7. Akcje serii H będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidualnie oznaczonych odbiorców.
8. Umowy o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 19 września 2012 roku, nie później niż dnia 17 marca 2013 roku. Przedmiotowe umowy o objęcie akcji serii H zostaną zawarte przez Zarząd Spółki wyłącznie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą ich treści, w tym ceny emisyjnej obejmowanych akcji serii H.
9. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do:
1. złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii H;
4. dokonania dematerializacji akcji serii H, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie – zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 46.510.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 7 1. Kapitał zakładowy wynosi 107.237.064 zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 107.237.064 (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500,
e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
f) 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 2 000 000.
2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8.956 udziałów w spółce pod firmą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe" Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa."
nadając mu następujące brzmienie:
"§ 7 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 157.237.064,- PLN (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i nie więcej niż 207.237.064,- PLN (dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) dzieli się na nie mniej niż 157.237.064 (sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) i nie więcej niż 207.237.064 (dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,- PLN (jeden złoty) każda, tj.
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
b) 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
c) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
d) 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500,
e) 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
f) 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
g) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 2 000 000,
h) nie mniej niż 50.000.000 i nie więcej niż 100.000.000 akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od 000000001 do 100.000.000,
2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F oraz G i H wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne.
3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 8.956 udziałów w spółce pod firmą "Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe" Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS 0000108425. Akcje serii B zostały objęte na podstawie art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki.
8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa."
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 46.510.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") na podstawie artykułu 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię sporządzoną na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą proponowana cena emisyjna akcji serii H została ustalona w drodze negocjacji z potencjalnymi oznaczonymi odbiorcami, natomiast uzasadnienie powodu pozbawienia prawa poboru leży w interesie ekonomicznym Spółki i Akcjonariuszy.
Opinia przedstawiona przez Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, oraz wskazującą sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 46.510.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Opinia Zarządu
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
na dzień 18 września 2012 roku
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru
Zgodnie z brzmieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji, wymaga sporządzenia przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.
Zgodnie z opinią Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji leży w interesie Spółki pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Uczestnictwo Spółki w procesach konsolidacji rynku infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomoże realizację założonej strategii uczestnictwa Spółki w procesach konsolidacji rynku infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja akcji nowej emisji jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zrealizować założone cele inwestycyjne. W wyniku emisji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.
Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji nowej emisji jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału. Cena emisyjna akcji nowej emisji wynosi 6 złotych. Kompetencje do zmiany ceny emisyjnej zostały powierzone Radzie Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"), działając w szczególności na podstawie § 38 lit. a) w zw. z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 2 lit c) i § 15 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje pana Qing Tian z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 36.660.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 9.850.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"), działając w szczególności na podstawie § 38 lit. a) w zw. z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 2 lit c) i § 15 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Grzegorza Kuczyńskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 36.654.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 9.856.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"), działając w szczególności na podstawie § 38 lit. a) w zw. z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie § 14 ust. 2 lit c) i § 15 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje panią Jolantę Falenta-Rybka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 36.654.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 9.856.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
z dnia 18 września 2012 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"), działając w szczególności na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w skutek podjęcia uchwał objętych niniejszym protokołem.
§ 2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów…………………………………………….46.510.027
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 46.505.027
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.000
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 43,37% kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
