| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-08-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 września 2012 roku - porządek, materiały (RB-91/2012) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2,
00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 18 wrzeÅ›nia 2012 roku na godzinÄ™ 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
3. Stwierdzenie prawidÅ‚owoÅ›ci zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki i jego zdolnoÅ›ci do podejmowania uchwaÅ‚.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w trybie subskrypcji prywatnej;
b. zmiany Statutu SpóÅ‚ki w zwiÄ…zku z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w trybie subskrypcji prywatnej;
c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
d. zmiany skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
e. zmiany skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
f. upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. ZamkniÄ™cie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 18 wrzeÅ›nia 2012 roku.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t);
§38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
