| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2013 roku - porządek, materiały (RB-37/2013) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2,
00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 1 lipca 2013 roku na godzinÄ™ 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. rozpatrzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdaÅ„,
b. rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdaÅ„, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej;
c. pokrycia straty
d. udzielenia absolutorium Prezesowi ZarzÄ…du
e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du
f. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi ZarzÄ…du
g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
k. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
l. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
m. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
n. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
o. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
p. ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej
q. powołania członka Rady Nadzorczej
r. powołania członka Rady Nadzorczej
s. powołania członka Rady Nadzorczej
t. powołania członka Rady Nadzorczej
u. powołania członka Rady Nadzorczej
v. powołania członka Rady Nadzorczej
w. powołania członka Rady Nadzorczej
x. powołania członka Rady Nadzorczej
y. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniajÄ…cych do objÄ™cia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji nowych akcji serii H, zwiÄ…zanej z tym zmiany Statutu SpóÅ‚ki, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 1 lipca 2013.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
