| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 lutego 2011 roku (RB - 12/2011). | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 21 lutego 2011 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/ zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
b/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
c/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:
"Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu."
2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie:
"k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,"
3. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie:
"p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,"
4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek.
5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu:
"y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki."
§ 2.
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Arkadiusza Gierałt do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Lesława Podkańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jacka Ryńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 5.261.853
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 8 (ośmio) osobowa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 5.261.853
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
