Hawe SA (HWE) komunikat - Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2011

Data sporządzenia:

2011-01-31

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w związku z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 lutego 2011 roku opublikowanym raportem bieżącym nr 8/2011 z dnia 24 stycznia 2011 roku, Spółka otrzymała od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Zarząd HAWE S.A. przekazuje zaproponowany przez akcjonariusza projekt uchwały w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, który dotyczy nowego proponowanego punktu porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 21 lutego 2011 roku oraz uzasadnienie tego projektu uchwały:

"Uchwała Nr ___/2011
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 lutego 2011 roku
w sprawie zmian Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 24 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

"Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu."

2. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt k) otrzymuje poniższe brzmienie:

"k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,"

3. W § 27 w ust. 2 dotychczasowy pkt p) otrzymuje poniższe brzmienie:

"p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,"

4. W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek.

5. W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu

"y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki."

§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej
ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały nr__

Proponowane zmiany Statutu mają na celu zwiększenie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki oraz służą zwiększeniu kontroli nad działalnością Spółki oraz jej spółek zależnych".
--------------------------------------------------------------------------------
Proponowane przez akcjonariusza zmiany Statutu (do punktu 5 porządku obrad):

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust.2 Statutu Spółki:

Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h, j, u wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu.

Proponowane brzmienie § 24 ust. 2 Statutu Spółki:

Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 13, § 27 ust. 2 pkt h), j), u), w) wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 Statutu

Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt k) Statutu Spółki:

k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione,

Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt k) Statutu Spółki:

k) wydawanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenie oraz w innych sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem spraw, które mają charakter wyłącznie porządkowy i formalny,

Dotychczasowe brzmienie § 27 ust.2 pkt p) Statutu Spółki:

p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę o wartości przekraczającej kwotę
5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,

Proponowane brzmienie § 27 ust. 2 pkt p) Statutu Spółki:

p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000,00 (pięć milionów) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji,

W § 27 w ust. 2 na końcu pkt x) w miejsce dotychczasowej kropki wprowadza się przecinek

W § 27 w ust. 2 po pkt x) dodaje się nowy pkt y) w następującym brzmieniu

y) opiniowanie zmian w organach nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

Jednocześnie Zarząd HAWE S.A. przedstawia uzupełniony porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 21 lutego 2011 roku:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki,
b. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
c. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 pkt. 2) oraz pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hawe SA
Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hawe SAŻądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hawe SA
Żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – uzupełnienie porządku obrad NWZ, projekt uchwały, uzasadnienie. (RB-10/2011)