| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 80 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 80/2010) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 30 grudnia 2010 roku:
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1.
Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jasińskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad jak poniżej:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a/ zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
b/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Jerzego Karneya do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Andrzeja Kleszczewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 33.394.013
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 33.394.013
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 0
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki HAWE Spółka Akcyjna będzie 5 (pięcio) osobowa.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę głosów: 33.394.013
Łączna liczba ważnych głosów……………………………………………. 28.132.160
Łączna liczba głosów "za"…………………………………………………… 28.132.160
Łączna liczba głosów "przeciw"………………………………………….. 5.261.853
Łączna liczba głosów "wstrzymujących się"……………………… 0
Łączna liczba ważnych głosów stanowi: 31,73 % kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 38 ust.1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
