| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A. na dzień 29 czerwca 2010 r. oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, pod adresem: ul. ChaÅ‚ubiÅ„skiego 8, 00-613 Warszawa, wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców Krajowego Rejestru SÄ…dowego prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem
KRS: 0000121430 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402'1 i 402'2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 czerwca 2010 roku na godzinÄ™ 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. ChaÅ‚ubiÅ„skiego 8 (parter, sala konferencyjna III ).
Proponowany porzÄ…dek obrad ZWZ HAWE S.A.:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie:
a.sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2009r.,
b.sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2009r.,
c.opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2009r., sporzÄ…dzonych przez biegÅ‚ego rewidenta,
d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r.,
e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009r.,
f.opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g.wniosku Zarządu co do podziału zysku,
h.sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g),
i.propozycji ZarzÄ…du w przedmiocie zmian Statutu SpóÅ‚ki,
j.propozycje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a.zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porzÄ…dku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
b.udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku,
c.udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2009 roku,
d.ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
e.powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
f.zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
g.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki,
h.ustalenie zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
i.zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki .
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawiera załącznik do niniejszego raportu.
RównoczeÅ›nie, ZarzÄ…d HAWE S.A. przekazuje treść projektów uchwaÅ‚, które zostanÄ… przedÅ‚ożone pod obrady zwoÅ‚anego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 w zw. z §100 ust.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
