| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-11-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 listopada 2009 roku. (RB-59/2009) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w dniu 4 listopada 2009 roku:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Aleksandra Zamlewskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu z dnia 09 października 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 431 § 1, § 2 pkt 1) i § 7, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 k.s.h. uchwala, że kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.011.288,00 złotych (słownie złotych: pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100) w drodze emisji nie więcej niż 5.011.288 (słownie: pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) nowych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie złotych: jeden) każda.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej w myśl art. 432 § 1 pkt 4) k.s.h.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala, iż nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2009, tj. od dnia 1 stycznia 2009 roku.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż akcje serii G zaoferowane zostaną w subskrypcji prywatnej maksymalnie 99 inwestorom tj. w trybie wskazanym w art. 431 § 2 pkt 1) k.s.h.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż akcje serii G pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi i wpłaty na akcje serii G zostaną dokonane jednorazowo przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do określenia warunków emisji akcji serii G, zawarcia umów o objęciu akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h. oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne do wykonania niniejszej uchwały, a także złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmian Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji akcji serii G. Umowy o objęciu akcji emisji serii G zostaną zawarte w terminie 6 miesięcy (słownie miesięcy: sześć) od dnia powzięcia niniejszej uchwały.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, w interesie Spółki, w celu przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, w odniesieniu do akcji serii G wyłącza w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną, sporządzona w myśl art. 433 § 2 k.s.h. stanowi załącznik do uchwały.
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
W związku z podjęciem uchwały nr 3 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 110.248.352 zł (sto dziesięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie więcej niż 110.248.352 (sto dziesięć milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj.
a. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od 000 001 do 500 000,
b. 4.039.156 (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od 0 000 001 do 4 039 156,
c. 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00 001 do 25 000,
d. 208.500 (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000 001 do 208 500,
e. 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od 00 000 001 do 95 453 120,
f. 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0 000 001 do 5 011 288,
g. nie więcej niż 5.011.288 (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0 000 001 do nie więcej niż 5 011 288."
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż treść zmienionego § 7 ust. 1 Statutu Spółki dookreślona zostanie w oparciu o oświadczenie Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 k.s.h.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:
"2. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E, akcje serii F i akcje serii G wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne."
4. Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie stanowi, że:
a. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
b. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w pkt 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą HAWE Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 listopada 2009 roku oraz oświadczeniem Zarządu Spółki złożonym w trybie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 k.s.h.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
1. Na podstawie § 38 lit. b) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji wynosić będzie 6 (sześć) osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
HAWE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 listopada 2009 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
1. Na podstawie art. 385 § 1 i § 2 k.s.h. oraz § 38 lit. a) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Mariusza Pawlaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA DO UCHWAŁY NR 3:
Opinia Zarządu Spółki HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie
uzasadniająca wyłączenie prawa poboru Akcji Serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy
Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu pozyskania przez Spółkę środków umożliwiających realizację zamierzeń inwestycyjnych Spółki i spółki zależnej PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Mając na względzie zainteresowanie Akcjami Spółki przez podmioty trzecie możliwe będzie to w szczególności w przypadku wyłączenia prawa poboru Akcji Serii G dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w myśl art. 432 § 1 pkt 4) k.s.h., udzieli Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego.
Emisja Akcji Serii G przeprowadzona zostanie w formie subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie oferty objęcia akcji Serii G maksymalnie 99 inwestorom.
Akcje Serii G opłacone zostaną w całości gotówką.
Emisja akcji Serii G leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy, gdyż ma na celu pozyskanie przez Spółkę kapitału, który w istotny sposób poprawi zdolność kredytową Spółki i spółki zależnej PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Wpłynie to pozytywnie na możliwości rozwoju Spółki i spółki zależnej. Pozyskane środki umożliwią m.in. kontynuowanie realizacji budowy nowoczesnej magistrali światłowodowej oraz posiadanie środków obrotowych umożliwiających realizację dużych zleceń projektowych i budownictwa telekomunikacyjnego dla podmiotów zewnętrznych.
W tym stanie rzeczy, w opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii G jest w pełni uzasadnione.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust.1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
