| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2009 roku. (RB-28/2009) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 16 czerwca 2009 roku :
UCHWAŁA NR 1/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia niniejszym powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Turowicza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., na które składają się:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
ii. bilans na 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 411.277.367,26 zł (czterysta jedenaście milinów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 26/100),
iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.158.234,79 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 79/100),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 98.609.874,53 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote 53/100),
v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.573.428,24 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych 24/100),
vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.,
ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań,
oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki,
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., na które składają się:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
ii. bilans na 31 grudnia 2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe w wysokości 273.338.000 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści osiem tysięcy złotych),
iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.083.000 zł (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 102.532.000 zł (sto dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.596.000 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.;
3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd:
i. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.,
ii. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: podziału zysku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. i opinię Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przekazać zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r. w wysokości 1.158.234,79 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote 79/100) – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – na kapitał rezerwowy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Flakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym "za" uchwałą oddano "0" głosów przy 30.420.888 głosów "przeciw" oraz "0" głosów "wstrzymujących się" wobec tego Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium Panu Markowi Rudzińskiemu.
UCHWAŁA NR 10/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Małgorzacie Głąbickiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Jajudze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Ryszardowi Strużakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: potwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, potwierdza wybór Roberta Kwiatkowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie §38 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczę członków Rady Nadzorczej na sześciu członków.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20/09
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
HAWE S.A.
z dnia 16 czerwca 2009 roku
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 i §2 K.s.h. oraz §38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Pawła Filipiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust.2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
| |
|
