| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 16 czerwca 2009 roku – porzÄ…dek. (RB-20/2009) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE S.A. z siedzibÄ… w Warszawie (SpóÅ‚ka) przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci, że na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 16 czerwca 2009r. na godzinÄ™ 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. ChaÅ‚ubiÅ„skiego 8 (parter, sala konferencyjna I ).
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie:
a.sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2008r.,
b.sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2008r.,
c.opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2008r., sporzÄ…dzonych przez biegÅ‚ego rewidenta,
d.skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r.,
e.sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2008r.,
f.opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008r., sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g.wniosku Zarządu co do podziału zysku,
h.sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz g).
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a.zatwierdzenia dokumentów wskazanych w pkt. 5 porzÄ…dku obrad, pod lit. a), b), d), e), oraz g),
b.udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku,
c.udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2008 roku,
d.potwierdzenia wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
e.ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
f.zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, ul. ChaÅ‚ubiÅ„skiego 8 (40 piÄ™tro), do dnia 8 czerwca 2009r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze, tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 15.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem, dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 16.00 oraz zostanÄ… opublikowane w systemie ESPI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www.hawesa.pl .
Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. w Warszawie przy ul. ChaÅ‚ubiÅ„skiego 8 (parter, sala konferencyjna I ), w godz. 11.00 do 11.45.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 w zw. z §100 ust.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
|
