Hawe SA (HWE) komunikat - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-08-05

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2008 r. – porządek. (RB-62/2008)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 sierpnia 2008 r. na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w hotelu Jan III Sobieski – sala Galeria I, plac Zawiszy 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zmiany Statutu polegającej na udzieleniu upoważnienia Zarządowi Spółki do: (i) dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych, (ii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz (iii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie upoważnienia, o którym mowa wyżej w punkcie (i),
b) dematerializacji akcji obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego realizowanego w ramach kapitału docelowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
c) zmiany Statutu,
d) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
e) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
g) określenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Dodaje się § 7a w brzmieniu:
" § 7a
1. Upoważnia się Zarząd do dnia 31 lipca 2011 r. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą aniżeli 5 011 288 zł (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych) - kapitał docelowy.
2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne obejmowane za ceną emisyjną równą 1 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie obejmuje:
1) uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki,
2) wydawania akcji uprzywilejowanych oraz
3) przyznawania uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Upoważnia się Zarząd do emitowania warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż termin, na jaki udzielono Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w ust. 1.
6. Upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w przypadku emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 5, przy czym pozbawienie prawa poboru wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej.
7. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, upoważnia się Zarząd do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki, a w tym w zamian za warranty subskrypcyjne, o których mowa w ust. 5, przy czym pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. "

Zmienia się § 19 ust. 1 Statutu o brzmieniu:
"1. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi."
nadając mu następujące brzmienie:
"1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być członkami niezależnymi."

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą co najmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. do 21 sierpnia 2008 r. do godziny 16:00) imienne świadectwa depozytowe potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. 9.00 – 16.00 oraz zostaną opublikowane w systemie Emitent (ESPI) i na stronie internetowej Spółki: www. hawesa.pl, w wersji elektronicznej.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §39 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hawe SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2008 r. – porządek. (RB-62/2008)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hawe SAZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2008 r. – porządek. (RB-62/2008)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hawe SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 sierpnia 2008 r. – porządek. (RB-62/2008)