| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2008 r. (RB-55/2008) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2008r.:
UCHWAŁA NR 1/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia niniejszym powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Magdalenę Ścibor.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, raportu i opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, raportu i opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz pokrycia straty
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 K.s.h., art. 53 Ustawy o rachunkowości oraz §38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło:
1. Sprawozdanie finansowe Spółki HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., na które składają się:
i. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
ii. bilans na 31 grudnia 2007r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 341.750.337,29 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem 29/100 złotych),
iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący stratę netto w wysokości 2.353.190,85 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt 85/100 złotych),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 303.158.853,81 zł (trzysta trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy 81/100 złotych),
v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.832.602,47zł (milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćset dwa 47/100 złotych),
vi. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r.;
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.;
3. Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., na które składają się:
i. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
ii. bilans na 31 grudnia 2007r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 176.770.039,56 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy trzydzieści dziewięć 56/100 złotych),
iii. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zysk netto w wysokości 14.165.759,36 zł (czternaście milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć 36/100 złotych),
iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 64.817.557,84 zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset siedemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem 84/100 złotych),
v. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.872.535,82 zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć 82/100 złotych),
vi. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r.;
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.;
6. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. i opinię o tym sprawozdaniu sporządzone przez biegłego rewidenta;
7. Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.;
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w tym roku obrotowym.
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza przedłożone przez Zarząd: (i) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., (ii) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., (iii) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., (iv) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r. oraz (v) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółkę w tym roku obrotowym.
§ 3.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h. oraz § 38 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r. w wysokości 2.353.190,85 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt 85/100 złotych) – zgodnie z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej – z kapitału zapasowego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Rudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Bali absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Konradowi Bolesławowi Korobowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Przewoźnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Robertowi Szydłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Jajudze absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Janiszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Laskowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Waldemarowi Falencie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Andrzejowi Strehlau absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Dziewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2007r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 385 § 1 i §2 K.s.h. oraz §38 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje Małgorzatę Głąbicką na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/08
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie §38 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
|
