| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HAWE | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 30 czerwca 2008 roku – porzÄ…dek. (RB-45/2008) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d HAWE SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("SpóÅ‚ka") przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci, że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚aÅ‚ na dzieÅ„ 30 czerwca 2008r. na godzinÄ™ 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w Hotelu Mercure - sala Jupiter, Al. Jana PawÅ‚a II 22.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2007r.,
b) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2007r.,
c) raportu z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy zakoÅ„czony 31 grudnia 2007r.
i opinii, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A. za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2007r.,
e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HAWE S.A. w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2007r.,
f) raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HAWE S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007r. i opinii, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
g) wniosku ZarzÄ…du co do pokrycia straty,
h) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) i g)
oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚ o zatwierdzeniu dokumentów wskazanych pod lit. a), b), d), e) oraz o pokryciu straty.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ o udzieleniu absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2007r.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ o udzieleniu absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2007r.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji na okaziciela, jeżeli zÅ‚ożą najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorÄ… przed jego ukoÅ„czeniem imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Åšwiadectwa depozytowe należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, do dnia 22 czerwca 2008r. wÅ‚Ä…cznie, w dni robocze, tj. od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godz. 9.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9.00 do 16.00 oraz zostanÄ… opublikowane w systemie ESPI i na stronie internetowej SpóÅ‚ki: www. hawesa.pl, w wersji elektronicznej.
Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mogÅ‚y dokonać rejestracji i otrzymać karty do gÅ‚osowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. w Hotelu Mercure - sala Jupiter, Al. Jana PawÅ‚a II 22, w godz. 9.30 do 10.30.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | |
|
