Hawe SA (HWE) komunikat - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-05-31

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - porządek i termin obrad. (RB-61/2007)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd HAWE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołał na dzień 22 czerwca 2007r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Mercure sala Jupiter, Al. Jana Pawła II 22, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r.,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.,
c) raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006r. i opinii, sporządzonych przez biegłego rewidenta,
d) wniosku Zarządu co do podziału zysku,
e) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny dokumentów wskazanych pod lit. a), b) i d),
oraz podjęcie uchwał o zatwierdzeniu dokumentów wskazanych pod lit. a) i b) oraz o podziale zysku.
6. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
7. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie potwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Przedstawienie przez Zarząd ustnie istotnych elementów treści planu połączenia oraz podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami PBT Hawe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy oraz Fone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt 1 Ksh (łączenie przez przejęcie), tj. w drodze przeniesienia na Spółkę całego majątku PBT Hawe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy oraz Fone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 99.861.420,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru, obejmującej zgodę na zawarcie umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz związanych z tym zmian w Statucie Spółki. Proponowanym dniem prawa poboru akcji jest 17 września 2007r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki i objęcie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach w zamian za wnoszone do nich aportem zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h., poniżej powołuje się treść §7b, który proponuje się dodać do Statutu po §7a:
"§ 7b
1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż trzy lata, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.560.742,00 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote) (kapitał docelowy).
2. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w ust. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki.
3. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały. Upoważnienie dotyczy każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7. Zarząd jest upoważniony do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z § 7b ust. 1 – 7 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. "

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162, do dnia 14 czerwca 2007r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h. na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Spółki w godz. od 9.00 do 16.00 oraz zostaną opublikowane w systemie ESPI i na stronie internetowej Spółki: www. hawesa.pl, w wersji elektronicznej.

Zgodnie z art. 412 K.s.h. akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia, w miejscu posiedzenia Walnego Zgromadzenia w Hotelu Mercure sala Jupiter, Al. Jana Pawła II 22, w godz. 9.30 do 10.30.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Hawe SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - porządek i termin obrad. (RB-61/2007)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hawe SAZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - porządek i termin obrad. (RB-61/2007)

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Hawe SA
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - porządek i termin obrad. (RB-61/2007)