| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2007 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2007-01-11 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | VENTUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB-5/2007 -korekta- Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Regulamin rynku pozagiełdowego
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 11 stycznia 2007 r. w obecności notariusza Kingi Nałęcz, w jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, odbyte w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.
NWZ podjęło uchwały następującej treści:
UCHWAŁA NR 1
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej:
a. Pana Konrada Korobowicza,
b. Pana Andrzeja Przewoźnika.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
UCHWAŁA NR 2
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Profesora Krzysztofa Jajugę.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
UCHWAŁA NR 3
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana dr inż. Jarosława Marka Janiszewskiego.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
UCHWAŁA NR 4
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Laskowskiego.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
UCHWAŁA NR 5
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Waldemara Falentę.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
UCHWAŁA NR 6
w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
W celu uzupełnienia składu ilościowego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Strehlau.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
UCHWAŁA NR 7
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 500,00 zł (pięciuset złotych) za uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
Informacje o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej oraz ich biogramy zostaną przekazane w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po wypełnieniu się warunku określonego w uchwałach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. z dniem zarejestrowania zmian statutu Spółki, uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu drugiego stycznia dwa tysiące siódmego roku (02-01-2007).
Podstawa prawna: §29 ust. 1 pkt 5 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dnia 3 stycznia 2006 r.
| |
|
