| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-11-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HELIO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki HELIO S.A. informuje, że dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 395 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 15 grudnia 2008 roku na godz. 12:00 w siedzibie SpóÅ‚ki HELIO S.A. w WyglÄ™dach przy ul. StoÅ‚ecznej 26.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie:
a.) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008 trwajÄ…cy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
b.) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 trwajÄ…cym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
a.) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007/2008 trwajÄ…cy od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
b.) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007/2008 trwajÄ…cym od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.
c.) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007/2008.
d.) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007/2008.
e.) sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2007/2008.
8. Zamknięcie obrad
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki HELIO S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje wÅ‚aÅ›cicielom akcji, jeÅ›li zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w WyglÄ™dach, ul. StoÅ‚eczna 26, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 8 grudnia 2008 r. do godziny 16.00, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji HELIO S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa jest zÅ‚ożenie Å›wiadectwa depozytowego we wskazanym powyżej terminie i nieodebranie go przed jego zakoÅ„czeniem.
Odpisy wniosków w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 8 grudnia 2008 r., zaÅ› odpisy sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegÅ‚ego rewidenta bÄ™dÄ… wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie SpóÅ‚ki od 28 listopada 2008 r.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników (innych przedstawicieli). PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele spóÅ‚ek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
|
