| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | HUTMEN | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036660, na podstawie art. 395, art. 399 §1 i art. 4021 1, 2 Ksh oraz na podstawie § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 kwietnia 2015 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 12.00, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Hutmen S.A. za rok 2014.
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hutmen S.A. za rok 2014.
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014.
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2014.
10)Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.
11)Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
12)Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
13)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2014.
14)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15)Wolne wnioski.
16)Zamknięcie obrad.
Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 7 kwietnia 2014 r. (Dzień Rejestracji).
Pełny tekst ogłoszenia, zawierający informację o uprawnieniach akcjonariuszy i sposobie udziału w zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem zawierają załączone do niniejszego komunikatu pliki.
Ponadto treść ogłoszenia oraz projekty uchwał i są dostępne na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Walne Zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Hutmen S.A. i Grupy Kapitałowej Hutmen, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej www.hutmen.pl w sekcji Relacje inwestorskie – Sprawozdania.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 RMF z dnia 19 lutego 2009 r.
| | |
