| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-09-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 21 września 2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd HUTMEN S.A. podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia odbytego w dniu 21 września 2006 r., w Warszawie.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 21 września 2006 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie Art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 i § 30 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1.
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej kształtowane jest według przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (łącznie z wypłatami nagród z zysku), podawanego w drodze obwieszczenia Prezesa GUS, z ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału, z uwzględnieniem następujących współczynników:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 4,0 (cztery i zero dziesiątych);
- dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej x 2,0 (dwa i zero dziesiątych);
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej x 1,6 (jeden i sześć dziesiątych);
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej x 1,5 (jeden i pięć dziesiątych).
2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z posiedzeniami Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzeń rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
7. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o którym mowa w pkt. 1.
§ 2.
Traci moc Uchwała nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia
Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.
| |
|
