| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad NWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 400 i art. 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 27 grudnia 2005 roku o godzinie 11.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2.Wybór przewodniczącego,
3.Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4.Przyjęcie porządku obrad,
5.Wybór komisji skrutacyjnej,
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 302, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.
Jednocześnie Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 27 grudnia 2005 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy HUTMEN S.A.
Projekt
Uchwała nr 1*
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę:
…………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Projekt
Uchwała nr 2*
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HUTMEN S.A. we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A., obecnie trwającej kadencji, następującą osobę wybraną przez Zgromadzenie:
……………………….,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
* - numery uchwał uzależnione od ilości wniosków zgłoszonych przez NZWA. | |
|
