| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | HUTMEN SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad ZWZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej HUTMEN, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 i § 25 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HUTMEN S.A., które odbędzie się 21 kwietnia 2005 roku o godzinie 12.00 w Warszawie, w siedzibie Impexmetal S.A. przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad:
1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2)Wybór Przewodniczącego,
3)Stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)Przyjęcie porządku obrad,
5)Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków,
8)Podjęcie uchwał w sprawach:
a)Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. w roku obrotowym 2004,
b)Rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok 2004,
c)Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki,
d)Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki,
9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
10)Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
11)Zamknięcie obrad.
Zarząd HUTMEN S.A. informuje, że uprawnionymi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza znajdującym się w siedzibie spółki w pokoju nr 303, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, uprawniające do realizacji uprawnień wynikających z akcji HUTMEN S.A. i nie odbiorą ich przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Materiały będące przedmiotem obrad jak również projekty uchwał będą wyłożone na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w punkcie Rejestracji Akcjonariusza. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd będzie wyłożona do wglądu w Punkcie Rejestracji Akcjonariusza przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginalne wyciągi z rejestru przedsiębiorców KRS wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów oraz złożyć odpowiednie pełnomocnictwo.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd HUTMEN S.A. prosi akcjonariuszy o posiadanie dokumentu tożsamości oraz o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem obrad w celu rejestracji i pobrania kart do głosowania.
| |
|
